As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
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O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
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Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, Obtenha os fatos os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Em decisãeste que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados do envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas de modo a a compra por decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusação produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no código penal.
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Procurado através reportagem por Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e que a transação nãeste envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser que este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.